Categories: Thông tin cổ đông

VICOSTONE THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (LẦN 3)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICOSTONE trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty như sau:

Thời gian: 08h00 ngày 12 tháng 06 năm 2014

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE, Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

Nội dung Đại hội: Xem xét và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

– Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

– Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013 và nhiệm kỳ 2009 – 2014

– Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 và nhiệm kỳ 2009 – 2014

– Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013;

– Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch năm 2014;

– Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

– Thông qua Tờ trình về việc mua lại cổ phiếu của Công ty để làm cổ phiếu quỹ

– Tờ trình thông qua chủ trương hủy niêm yết chứng khoán tự nguyện

– Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019

– Các nội dung khác theo yêu cầu của cổ đông và thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2014 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Uỷ quyền tham dự Đại hội: trường hợp cổ đông không trực tiếp đi dự có thể uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (đại diện cổ đông). Việc uỷ quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

Đăng ký tham dự và phát biểu tại Đại hội: để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội (nếu có thể), đăng ký phát biểu tại Đại hội trước 15h00 ngày 09/06/2014 với Ban tổ chức Đại hội:

Địa chỉ:  Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0433 685 827                                        Fax: 0433 686 652        

Email: vicostone@vnn.vn, quanhecodong@vicostone.com

  Người liên hệ:        1- Bà Trần Lan Phương                Mobile:  0988.131.903

                          2- Bà Phan Thị Quỳnh                  Mobile:  0936.199.112

Cổ đông đến tham dự Đại hội xuất trình CMND/Hộ chiếu phù hợp với Số ĐKCSH. Trường hợp uỷ quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông xuất trình CMND/Hộ chiếu; Giấy uỷ quyền hợp lệ và Bản sao CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN của cổ đông ủy quyền phù hợp với Số ĐKCSH.

Trân trọng thông báo.

Tài liệu phục vụ Đại hội:

1- Tài liệu công bố ngày 12/04/2014 theo đường link: http://vicostone.ph/vi/investor_relations/ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t-vicostone-thong-bao-h%E1%BB%93-s%C6%A1-dhdcd-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-nien-nam-2014/

2-   Tài liệu công bố bổ sung ngày 11/05/2014 theo đường link: http://vicostone.ph/vi/investor_relations/ti%e1%ba%bfng-vi%e1%bb%87t-vicostone-thong-bao-v%e1%bb%81-vi%e1%bb%87c-t%e1%bb%95-ch%e1%bb%a9c-dhdcd-th%c6%b0%c6%a1ng-nien-nam-2014/