Categories: Thông tin cổ đông
VICOSTONE TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (VICOSTONE) trân trọng thông báo đến toàn thể Quý vị cổ đông kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty như sau:
Thời gian: Từ 13h00 đến 17h00, ngày 06 tháng 04 năm 2012
Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex, Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.
1. Nội dung Đại hội: Xem xét và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
– Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2011 – Kế hoạch SXKD năm 2012;
– Thông qua Báo cáo thường niên năm 2011;
– Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011;
– Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011;
– Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch năm 2012;
– Thông qua Báo cáo thực hiện đầu tư năm 2011 và kế hoạch đầu tư năm 2012;
– Các nội dung khác theo yêu cầu của cổ đông và thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 01/03/2012 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
3. Uỷ quyền tham dự Đại hội: Trường hợp cổ đông không trực tiếp đi dự có thể uỷ quyền cho đại diện tham dự Đại hội. Việc uỷ quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.
4. Đăng ký tham dự và phát biểu tại Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông và đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội, đăng ký phát biểu tại Đại hội trước 15h00 ngày 03/04/2012 theo địa chỉ sau:
Ban Quan hệ cổ đông – Công ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex
Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 04 33 685 827 Fax: 04 33 686 652 Email: vicostone@vnn.vn
Người liên hệ: 1. Ông Đỗ Quang Bình Mobile: 0983.213.968
2. Bà Trần Lan Phương Mobile: 0988.131.903
Cổ đông đến tham dự Đại hội xuất trình CMND/Hộ chiếu phù hợp với số ĐKCSH. Trường hợp uỷ quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông xuất trình CMND/Hộ chiếu; Giấy uỷ quyền hợp lệ và Bản sao CMND/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền phù hợp với Số ĐKCSH.
Trân trọng thông báo.